Francia y Suiza reabren el caso Plus Ultra al investigar un posible blanqueo vinculado a los CLAP venezolanos y al rescate público concedido en España. Las fiscalías europeas apuntan a una trama de capitales que llegaría incluso a dinero destinado a programas sociales en Venezuela.
Las investigaciones en Francia y Suiza han reactivado el caso Plus Ultra al detectar posibles indicios de blanqueo relacionados con dinero procedente de los CLAP, programas de ayuda social del régimen de Nicolás Maduro. La causa amplía el foco más allá de España e implicaría un entramado internacional.
¿Qué es el caso Plus Ultra?
El caso Plus Ultra se originó en España tras las ayudas de 53 millones de euros concedidas en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en el marco de la pandemia COVID‑19.
La decisión fue cuestionada por su alcance:
- Plus Ultra representaba solo el 0,03 % del tráfico nacional de vuelos.
- La compañía acumulaba pérdidas superiores a los 13 millones de euros antes de recibir la ayuda.
- A pesar de ello, el Gobierno justificó la medida como una apuesta por mantener la actividad de una aerolínea considerada estratégica.
Tras una denuncia de Vox, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, bajo la dirección de la jueza Esperanza Collazos, abrió diligencias para investigar posibles delitos de malversación y prevaricación vinculados a esa subvención.
Investigación por blanqueo y cooperación internacional
Paralelamente a las pesquisas sobre la concesión de la ayuda, la Fiscalía Anticorrupción inició una pieza separada centrada en un posible delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal, en colaboración con las fiscalías de Francia y Suiza.
El pasado 11 de diciembre de 2025, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detuvo en Madrid al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, en el marco de esta investigación por blanqueo de capitales.
Las actuaciones incluyeron registros de documentación fiscal, servidores, teléfonos móviles y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos entre España, Francia y Suiza.
La pista del blanqueo vinculado a los CLAP venezolanos
El nuevo impulso al caso se produjo tras las gestiones de las fiscalías de Francia y Suiza, que reclamaron a las autoridades españolas información y acciones judiciales tras detectar transferencias y pagos sospechosos.
Según fuentes europeas:
- Parte del dinero estaría relacionado con redes de blanqueo alimentadas por fondos procedentes de Venezuela.
- Se investiga si recursos destinados a programas sociales venezolanos, específicamente los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), fueron desviados hacia estructuras financieras internacionales.
Los CLAP venezolanos nacieron en 2016 como un programa de distribución de alimentos básicos en barrios del país, promovido por el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque se presentaron como un mecanismo de apoyo contra la pobreza, diversas investigaciones y opositores al régimen han denunciado corrupción, manipulación política y falta de transparencia en la gestión de esos recursos.
La fiscalía suiza, por su parte, remitió en octubre de 2021 un informe en el que alertaba de movimientos por valor de 2,7 millones de euros relacionados con actividades de blanqueo y pasó el caso a investigación formal bajo la acusación de organización criminal para el blanqueo a gran escala.
Actores y empresas presuntamente implicados
La red investigada no se limita a Plus Ultra y sus directivos. Según las pesquisas:
- Empresarios vinculados a Canarias y Perú, como Khristian Eduardo Alegre Walter.
- Sociedades con actividad en Francia, República Dominicana y Emiratos Árabes Unidos, como Kaimana Capital, Lagundri y Trowbridgeet.
- Ciudadanos de origen venezolano o con conexiones con el chavismo, como Gabriela Puente Garaboa y Danilo Alfonso Diazgranados.
- Préstamos concedidos a la aerolínea a través de empresas intermediarias, con una operación de venta de oro por cerca de 30 millones de euros entre firmas vinculadas, que también están bajo investigación.
Los delitos que se investigan abarcan blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias, entre otros.
España, Francia y Suiza: cooperación judicial
La reactivación del caso por parte de Francia y Suiza ha sido esencial para que las autoridades españolas intensifiquen las actuaciones, incluido el cruce de datos financieros y la identificación de cuentas y movimientos vinculados al entramado.
Estas fiscalías han reclamado registros domiciliarios en varias ciudades españolas (Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca), con la supuesta implicación de ciudadanos de origen venezolano o peruano en el entramado de blanqueo que abarca varios países.
Relación con la política y figuras mediadoras
El caso también ha puesto en el foco a figuras políticas que tuvieron una participación indirecta en las gestiones transnacionales relacionadas con Venezuela. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya mediación diplomática ha sido mencionada en diversos contextos en torno a Plus Ultra, aparece en el debate como un elemento que facilita contactos internacionales, aunque sin imputación formal.
Implicaciones del caso
La investigación apunta a que el rescate público español de Plus Ultra pudo haber tenido un impacto más amplio de lo inicialmente previsto, al formar parte de un engranaje financiero que va más allá de una simple ayuda a una aerolínea en crisis.
El hecho de que fondos potencialmente vinculados con programas sociales en Venezuela —como los CLAP— se encuentren en el centro de una investigación de blanqueo en Europa abre una dimensión internacional a un caso que hasta ahora se atendía desde un enfoque exclusivamente local.
Conclusión
La reapertura del caso Plus Ultra por parte de Francia y Suiza y la investigación de un posible blanqueo de capitales conectado con fondos de ayuda social venezolanos convierte este asunto en una causa de gran alcance internacional, con ramificaciones políticas, judiciales y financieras que podrían extenderse más allá de las fronteras españolas.
