Desarticulación de red criminal: fraude de 300 millones en IVA
Operación contundente contra el fraude en hidrocarburos
En una operación histórica, la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que, según las estimaciones, ha defraudado alrededor de 300 millones de euros en impagos de IVA en el comercio de hidrocarburos. Hasta el momento, se han detenido a ocho personas y diez más están siendo investigadas por delitos graves contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.
La forma de operar del fraude fiscal
La investigación, que inició en 2023, puso de relieve el funcionamiento de dos operadoras petrolíferas que evadían sistemáticamente sus obligaciones fiscales. Este entramado ofrecía carburante a precios por debajo del mercado gracias a la falta de ingreso del IVA, perjudicando a empresas legítimas. La situación es alarmante, ya que estas operadoras llegaban a vender carburante incluso a pérdidas, lo que amenaza la integridad del sector.
El descubrimiento del depósito fiscal ilegal
La red poseía un depósito fiscal propio para almacenar carburante, algo inusual en el sector, donde comúnmente se subcontrata este servicio. Además, la organización era capaz de crear nuevas empresas para perpetuar su actividad delictiva, mostrando una planificación a largo plazo en sus fraudes fiscales.
En los registros, se encontró un taller clandestino de armas y un vehículo militar, sumando así la gravedad de sus actividades delictivas que van más allá del fraude fiscal. La recente operación ha sido un golpe duro al crimen organizado, haciendo eco de la necesidad de fortalecer los mecanismos de control tributario en España.
