Un documento oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos vuelve a poner bajo sospecha a la aerolínea española Plus Ultra. Una transferencia de más de 519 000 dólares aparece vinculada a una red financiera relacionada con el saqueo de la petrolera venezolana PDVSA y con el empresario Alex Saab.
El Tesoro de EE. UU. señala una transferencia sospechosa de Plus Ultra
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina contra el blanqueo de capitales FinCEN, ha identificado en un documento oficial una transferencia de más de 519 000 dólares realizada en 2021 por la aerolínea española Plus Ultra.
Según la información recogida en el registro del boletín federal estadounidense, ese dinero fue enviado a una cuenta bancaria controlada por un inversor suizo actualmente investigado por blanqueo de capitales.
Las autoridades estadounidenses sostienen que esa cuenta era utilizada para pagar el salario de un intermediario financiero que facilitaba operaciones relacionadas con el desvío de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El documento sitúa ese movimiento de dinero dentro de una red financiera vinculada a la corrupción petrolera venezolana, un esquema que durante años habría movido miles de millones de dólares a través del sistema bancario internacional.
La red financiera que rodea a Alex Saab
El intermediario que recibía los pagos desde esa cuenta gestionaba dinero procedente de la corrupción petrolera venezolana para distintos beneficiarios, entre ellos el empresario colombiano Alex Saab, considerado por Washington uno de los principales operadores financieros del chavismo.
Según el análisis de FinCEN, Saab habría estado vinculado a operaciones de lavado de dinero y estructuras financieras utilizadas para canalizar fondos del régimen venezolano.
Durante años, fiscales estadounidenses lo han señalado como pieza clave en esquemas que movieron alrededor de 350 millones de dólares procedentes de contratos con el gobierno venezolano.
El rescate de Plus Ultra vuelve a generar polémica en España
La aparición de esta transferencia en un documento del Tesoro estadounidense vuelve a poner en el centro del debate el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno español concedió a Plus Ultra en 2021.
La ayuda fue aprobada durante la pandemia a través del fondo de empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el argumento de preservar rutas aéreas con Iberoamérica.
Sin embargo, desde entonces la operación ha estado rodeada de controversia política, judicial y mediática, con críticas de la oposición sobre la viabilidad real de la aerolínea y sus vínculos empresariales.
Investigaciones en Europa sobre posibles operaciones de blanqueo
El caso ha adquirido una dimensión internacional.
En 2024, fiscalías de Francia y Suiza solicitaron colaboración judicial a España para investigar posibles flujos financieros relacionados con negocios del chavismo, entre ellos:
- Comercio de oro venezolano
- Programas de alimentos del régimen
- Redes de intermediación financiera
La investigación dio un giro importante en diciembre de 2025, cuando fueron detenidos varios directivos de Plus Ultra y un empresario vinculado a la compañía.
Los investigadores sospechan que algunos préstamos concedidos a la aerolínea antes del rescate podrían haberse devuelto posteriormente con el dinero público recibido del Estado.
La conexión con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero
Uno de los empresarios detenidos en la investigación mantenía vínculos con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
Según los investigadores, ese empresario estaba relacionado con una consultora que pagó a Zapatero cientos de miles de euros por trabajos de asesoría.
El caso obligó al exmandatario a comparecer en el Senado español, reactivando el debate político sobre el rescate de la aerolínea y sus posibles conexiones internacionales.
Estados Unidos vuelve a reclamar a Alex Saab
Paralelamente, medios estadounidenses como The Miami Herald aseguran que Estados Unidos podría volver a solicitar la extradición de Alex Saab.
Su entrega formaría parte de negociaciones entre Washington y el gobierno interino venezolano encabezado por Delcy Rodríguez.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde durante una escala de su avión en un vuelo entre Caracas y Teherán, tras una orden de arresto de Estados Unidos por blanqueo de dinero.
Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, donde debía enfrentar cargos por un esquema de lavado de 350 millones de dólares vinculados al régimen venezolano.
Sin embargo, el juicio nunca llegó a celebrarse. En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden le concedió un indulto dentro de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Nicolás Maduro, en el marco de negociaciones sobre el proceso electoral venezolano.
El banco suizo en el centro de la investigación
El documento del Tesoro estadounidense forma parte de un procedimiento para declarar al MBaer Merchant Bank AG, con sede en Suiza, como institución financiera de “preocupación primaria por blanqueo de capitales”.
Esta categoría se reserva para entidades consideradas de alto riesgo para el lavado de dinero internacional.
Para justificar esa medida, FinCEN describe varias redes internacionales que habrían utilizado ese banco para mover fondos procedentes de corrupción, evasión de sanciones y otras actividades ilícitas.
Entre ellas aparece la trama vinculada a PDVSA, donde durante años se habrían desviado miles de millones de dólares mediante sobornos, empresas pantalla y transferencias bancarias opacas.
Una transferencia que vuelve a agitar el caso Plus Ultra
Aunque el documento no constituye una acusación penal directa contra Plus Ultra, sí sitúa la transferencia de 519 000 dólares dentro de un entramado financiero investigado por las autoridades estadounidenses.
El hecho de que esta operación aparezca en un informe oficial del Tesoro de EE. UU. indica que forma parte de la información analizada en las investigaciones sobre redes internacionales de corrupción vinculadas al chavismo y a PDVSA.
La pregunta que ahora vuelve a plantearse en España es inevitable: ¿fue el rescate de Plus Ultra una decisión económica estratégica o el salvavidas público de una estructura empresarial rodeada de sombras financieras?
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